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反洗钱专栏
 

2021年8月国内外反洗钱动态概览

2021-08-25 16:44:30 来源:本站原创 作者:本站编辑 浏览数:27 字号:TT

阿联酋与中国机构同意分享情报,以打击洗钱和恐怖主义融资

 

来源:观察者网 

据路透社83日报道,阿联酋中央银行金融情报部门周二表示,阿联酋和中国同意共享情报,以打击洗钱和恐怖主义融资。

报道称,该情报部门表示,将与中国反洗钱监测分析中心(China Anti-Money Laundering Monitoring and Analysis Centre)交换“与洗钱、恐怖主义融资有关的交易”的调查信息,并分享所涉人员或实体的信息。

作为中东金融中心迪拜的所在地,阿联酋在过去几年里一直努力消除人们将其看作是非法资金聚集地的刻板印象。今年2月,阿联酋政府成立了反洗钱和反恐融资执行办公室。

今年7月,中国反洗钱监测分析中心还与卢森堡金融情报中心完成了《关于反洗钱及相关上游犯罪、反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》的签署工作。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第57份合作文件。根据该谅解备忘录,双方将基于互惠原则,在涉嫌洗钱、恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作。

 

两高发司法解释 这些行为按包庇罪从重处罚

 

来源:中国新闻网

89日,最高人民法院、最高人民检察院发布《关于办理窝藏、包庇刑事案件适用法律若干问题的解释》,司法解释分别对窝藏罪和包庇罪的构成要件以列举的方式作了细化规定。

《解释》明确了保证人在犯罪的人取保候审期间,协助其逃匿,或者明知犯罪的人的藏匿地点、联系方式,但拒绝向司法机关提供的,对保证人以窝藏罪定罪处罚。《解释》同时明确了明知他人有间谍犯罪或者恐怖主义、极端主义犯罪行为,在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时,作假证明包庇的,以包庇罪从重处罚。

作为一项重点内容,《解释》对窝藏、包庇犯罪“情节严重”作出明确规定,从以下两个方面列举出五种情形:

一是从被窝藏、包庇犯罪的性质、罪行轻重方面,规定了四种情形,即“被窝藏、包庇的人可能被判处无期徒刑以上刑罚的;被窝藏、包庇的人犯危害国家安全犯罪、恐怖主义或者极端主义犯罪,或者系黑社会性质组织犯罪的组织者、领导者,且可能被判处十年有期徒刑以上刑罚的;被窝藏、包庇的人系犯罪集团的首要分子,且可能被判处十年有期徒刑以上刑罚的;被窝藏、包庇的人在被窝藏、包庇期间再次实施故意犯罪,且新罪可能被判处五年有期徒刑以上刑罚的”。

二是从窝藏、包庇犯罪行为本身,规定“多次窝藏、包庇犯罪的人,或者窝藏、包庇多名犯罪的人的”为情节严重。

《解释》还从三个方面对如何认定窝藏、包庇罪的“明知”作了规定,明确应当根据案件的客观事实,结合行为人的认知能力,接触被窝藏、包庇的犯罪人的情况,以及行为人和犯罪人的供述等主、客观因素进行认定。

此外,《解释》还就窝藏、包庇犯罪的罪与非罪、一罪与数罪问题作出规定,明确为帮助同一个犯罪的人逃避刑事处罚,实施窝藏、包庇行为,又实施洗钱行为,或者掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益行为,或者帮助毁灭证据行为,或者伪证行为的,依照处罚较重的犯罪定罪,并从重处罚,不实行数罪并罚。

上述司法解释,自2021811日起施行。

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