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反洗钱专栏
 

2021年2月国内外反洗钱动态概览

2021-03-01 15:00:02 来源:上海证券报 作者:上海证券报 浏览数:107 字号:TT

 

冲刺50000美元失败比特币掉头向下 多地警示虚拟货币非法活动风险

在昨日首次冲击50000美元大关暂告失败后,比特币价格掉头向下。

春节期间,比特币收获一轮暴涨后再次下跌。从210日的44165美元左右涨至49000美元附近,涨幅逾10%,盘中最高触及49593美元。215日,比特币价格回落至46900美元附近。

尽管波动性较大,但20209月以来,比特币领涨全球市场,仍收获近300%的涨幅,表现远远好于其他同类资产。连续数月走高 未来价格波动或加大。春节期间,全球加密数字资产在暴涨之后,又迎来回调。

CoinDesk数据显示,截至北京时间21512时,比特币价格从49000美元上方回落至46900美元附近,日内跌幅超3%。其他加密数字资产也不同程度下跌。以太坊跌超6%,莱特币跌超10%,瑞波币跌近13%

从去年9月开始,比特币价格持续上涨,价格先后突破了10000美元、20000美元,2021年春节期间更是突破49000美元,表现远好于全球风险市场以及其他大类资产。

“比特币过去几个月的大涨,与主流央行‘大放水’关联密切。但展望未来,疫苗的大规模推广及库存回补、财政刺激等将推动美欧经济修复加快,经济修复过程中,油价等的上涨可能使通胀预期在二季度前后大幅升温,抬升主流央行政策退出预期。”开源证券分析师赵伟说,未来比特币价格波动或将加大。

金融机构和跨国巨头相继入局加密数字资产,更是本轮比特币上涨的直接推手。特斯拉近期在美国证券交易委员会(SEC)披露的一份报告显示,公司于20211月启用更灵活的投资策略,旨在丰富资产配置、最大化闲置现金收益。将部分闲置资金投资于数字货币、金条、可交易的黄金基金等特定储备资产,是这个策略的重要内容。

在这个策略框架下,特斯拉已经投资了15亿美元比特币,还有望长期投资和持有数字货币资产。特斯拉还表示,计划不久后将接受客户使用比特币购买特斯拉的相关产品,这将使特斯拉成为第一家接受比特币支付的大型汽车制造商。

特斯拉以及马斯克本人对于数字货币的推崇,直接引燃比特币价格的狂欢,但质疑也很快涌来:本次比特币投资是否合规;本次投资是否无异于一场“惊天赌注”……

“除非公司的商业模式是一个投资数字货币的对冲基金,否则不应该在比特币上如此投机。”有观察人士指出。

此外,比特币等加密数字资产还在持续“侵入”传统金融行业。

上周,全球支付公司万事达卡在其官网宣布正在为加密货币作为支付方式做准备,并称此举是为了满足客户和商家的支付需求,但并不构成货币使用建议。

据彭博近社期报道,摩根士丹利旗下的Counterpoint Global正在研究比特币是否适合其投资者。

纽约梅隆银行也于近期宣布,将代理客户进行托管、转让比特币和其他加密货币等业务,该行已经和客户就数字货币“入账”方式进行过探讨。纽约梅隆银行表示,可以用同样的机制来管理数字资产和其他传统资产,为此搭建的平台已有雏形。“数字资产正在成为主流的一部分,”加拿大日前已经批准推出世界首只比特币交易所交易基金(ETF)。

全球数字支付平台Paypal去年宣布,今年起允许用户使用加密货币在其网络上的近2600万家商户购物,最初支持在线结算支付的数字加密货币包括比特币(BTC)、以太坊(ETH)、比特币现金(BCH)和莱特币(LTC)。

多地警示虚拟货币非法活动风险

火爆的比特币行情正催生各类投机行为,中国多地监管部门正发布相关风险提示。

深圳市地方金融监督管理局1月末发布于关于进一步防范“虚拟货币”非法活动的风险提示称,近期,随着比特币、以太坊等虚拟货币价格不断攀升,虚拟货币炒作有所抬头。

一些不法分子打着“虚拟货币”“数字货币”的旗号,开展虚拟货币非法活动。比如为注册在境外的虚拟货币项目提供宣传、引流,引诱投资者参与等。

深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室对上述非法活动持续开展清理整治,通过现场约谈、行政调查、刑事打击等手段严肃处置。提示称,希望广大投资者对上述非法活动加强防范,及时举报相关违法违规线索,谨防上当受骗。

河南省地方金融监督管理局25日发布类似提示称,任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动;任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务;各金融机构和非银行支付机构不得开展与代币发行融资交易相关的业务。

与此同时,关于比特币本身的争论也还在继续。

《黑天鹅》的作者Nassim Nicholas Taleb在其个人推特表示,一种货币的波动性永远不应该超过你用它买卖的东西。人们不能用加密货币给商品定价。

渣打银行投资策略师孙妍认为,以比特币当前的技术内核,完全无法作为一种数字货币,来支撑全球瞬息万变、体量巨大的贸易需求。相反,比特币网络去中心化的特点,使得比特币跨境交易缺乏统一有效的监管,而容易沦为洗钱、恐怖主义融资、网络敲诈等犯罪的工具。

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