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反洗钱专栏
 

2020年7月国内外反洗钱动态概览

2020-07-27 09:00:00 来源:本站原创 作者:本站编辑 浏览数:14 字号:TT

央行:移送非法集资、电诈、恐怖融资等案线索2700余起

据央行微信号24日消息,今年以来,央行反洗钱局党支部指导分支行反洗钱部门共向监察、侦查机关移送非法集资、毒品、电信诈骗、贪污贿赂、恐怖融资、地下钱庄等案件线索2700余起,协助对1700余起洗钱及相关犯罪案件开展反洗钱调查1.8万余次。
 

据了解,洗钱上游犯罪包括非法集资、金融诈骗、毒品、黑社会、破坏金融管理秩序、恐怖融资等诸多犯罪类型,给国家金融安全和人民群众切身利益造成严重危害。
 

央行指出,面对犯罪资金快速转移,洗钱证据收集固定难,洗钱罪立案、起诉和审判中存在诸多现实困难等问题,反洗钱局党支部充分利用网络、视频等方式,组织分支行反洗钱部门会同基层公检法部门,深入开展工作调研,通过大量案例分析和深入研究,从加强法律适用指导、提高重要性认识、完善工作机制和创造工作条件等四个方面提出加强和改进洗钱定罪工作的建议;指导分支行反洗钱部门充分发挥反洗钱调查工作优势,与当地公检法部门在洗钱定罪案例分析、案件信息共享和情况通报、洗钱犯罪线索移送和案件协办、个案会商和专项行动等方面完善机制,加强合作,形成打击洗钱犯罪工作的良好局面。
 

今年以来,反洗钱局党支部指导分支行反洗钱部门共向监察、侦查机关移送非法集资、毒品、电信诈骗、贪污贿赂、恐怖融资、地下钱庄等案件线索2700余起,协助对1700余起洗钱及相关犯罪案件开展反洗钱调查1.8万余次,有力维护了国家金融安全和人民群众切身利益,推动模范机关创建工作向纵深发展。(来源:中新经纬)
 

最高检:严惩不法分子借互联网金融名义实施的集资诈骗等犯罪

 

7月24日,最高人民检察院制定并发布《关于充分发挥检察职能服务保障“六稳”“六保”的意见》(下称《意见》),提出了11条举措。
 

其中,在依法惩治妨害社会生产生活秩序的相关犯罪中,《意见》提出,充分考虑经济下行和疫情影响等因素,对“职业放贷人”采取非法手段催收高利放贷债务及其他法律不予保护的债务,不法分子通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式制造“套路贷”等违法犯罪行为,从严追诉,加大打击力度。
 

《意见》还表示,要依法惩治破坏金融管理秩序犯罪。深刻认识“稳金融”在“六稳”“六保”中的重要支撑和促进作用,依法惩治金融犯罪,切实维护金融安全。
 

一是加大对证券期货领域金融犯罪的惩治力度。依法“全链条”从严追诉欺诈发行股票、债券,违规披露、不披露重要信息和提供虚假证明文件等扰乱资本市场秩序、侵害投资者利益的犯罪行为,既追究惩治具体实施造假的公司、企业,又追究惩治组织、指使造假的控股股东、实际控制人,同时还要追究惩治帮助造假的中介组织,全面落实对资本市场违法犯罪“零容忍”的要求。
 

二是依法从严惩治严重扰乱金融秩序犯罪。严惩不法分子借互联网金融名义实施的非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪,从严追诉组织者、领导者。按照依法追缴、应追尽追、鼓励退赔、统一返还等原则,持续推进非法集资涉案财物追缴处置工作,配合有关部门最大限度追赃挽损,最大限度减少集资参与人的实际损失。
 

三是加大惩治洗钱犯罪的力度。切实转变“重上游犯罪,轻洗钱犯罪”的做法,办理上游犯罪案件时要同步审查是否涉嫌洗钱犯罪,上游犯罪共犯以及掩饰、隐瞒犯罪所得、非法经营地下钱庄等行为同时构成洗钱罪的,择一重罪依法从严追诉。(来源:澎湃新闻)

 

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