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反洗钱专栏
 

2020年6月国内外反洗钱动态概览

2020-06-29 14:28:33 来源:本站原创 作者:本站编辑 浏览数:19 字号:TT

FATF将审查各成员国对加密货币的监管 建议将稳定币纳入虚拟资产监管范围

2020年6月24日金融行动特别工作组(以下简称FATF)第31届第3次全会以视频形式召开,中国人民银行行长易纲出席全会并致辞。

本次会议发布的关于“稳定币”的报告称,全会审议通过了FATF拟提交二十国集团的‘稳定币’研究报告。报告确认FATF建议适用于‘稳定币’,并呼吁各国高度重视‘稳定币’和虚拟资产的风险挑战。

根据FATF 2019年6月更新的《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准:FATF建议》,各国应当将虚拟资产视为“财产”“收益”“资金”“资金或其他资产”或其他等同价值。FATF还建议,各国应将虚拟资产提供商(Virtual Asset Service Providers,VASP)纳入FATF建议下的相关监管措施;各国应要求虚拟资产提供商识别、评估并采取有效行动以降低其洗钱和恐怖融资风险等内容,为加密资产以及加密资产供应商提供了一套行之有效的监管建议。

据相关数据统计,只有少数几家虚拟资产服务提供商遵守了金融行动特别工作组(FATF)的规定,大约有20个成员国发布并有实施相关规定。本报记者了解到,在过去一年,美国、加拿大、韩国等国家以及香港都有不同程度的针对FATF规定实施更广泛的虚拟货币监管。(来源:华夏财经)

央行行长易纲:持续加大反洗钱和反恐怖融资监管力度

2020年6月24日,中国人民银行行长易纲出席以视频形式召开的金融行动特别工作组(FATF)第31届第3次全会并致辞。

易纲介绍,为应对疫情,中国人民银行推出了一系列强有力的货币政策工具和相关措施,已经取得良好的效果。金融行动特别工作组在全球治理体系中发挥着重要作用,中国担任主席国期间在完善反洗钱国际标准、加强反洗钱监管、推动新技术运用、开展战略回顾等方面取得积极成果。

易纲强调,中国政府高度重视反洗钱和反恐怖融资工作,已经启动修订《反洗钱法》,将反洗钱和反恐怖融资工作纳入国务院金融稳定发展委员会议事日程,持续加大反洗钱和反恐怖融资监管力度,为国际合作进一步夯实法律基础。

最后,易纲祝贺德国接任主席国,表示中国政府将一如既往地继续支持金融行动特别工作组工作。(来源:新浪财经)

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