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反洗钱专栏
 

2020年4月国内外反洗钱动态概览

2020-04-22 09:40:32 来源:本站原创 作者:本站编辑 浏览数:19 字号:TT

央行:全面完善反洗钱制度体系 强化监管力度

北京4月15日电 (记者罗知之)今天,人民银行2020年反洗钱工作电视电话会议在北京召开。会议提出,《反洗钱法》修改工作正式启动,反洗钱工作纳入国务院金融委议事日程。

会议认为,人民银行会同反洗钱工作部际联席会议成员单位共同努力,中国互评估报告通过金融行动特别工作组(FATF)全会审议,《反洗钱法》修改工作正式启动,反洗钱工作纳入国务院金融委议事日程,反洗钱规划协调、监管调查、监测分析工作迈上了新的台阶,担任国际反洗钱组织主席国、深化国际合作等事务也取得积极进展。

会议指出,要从维护国家经济金融安全、推进国家治理体系和治理能力现代化以及参与全球治理的高度,深刻认识反洗钱工作的重要意义,增强做好反洗钱工作的使命感和责任感,充分发挥反洗钱的重要作用。一是以《反洗钱法》修改为主线,全面完善反洗钱制度体系;二是在国务院金融委指导下,进一步加强反洗钱协调机制建设;三是坚持问题导向,全力推进国际反洗钱互评估后续整改工作;四是坚持风险为本,强化监管力度,进一步提高反洗钱监管有效性;五是充分发挥反洗钱调查和监测分析工作优势,积极打击洗钱及相关犯罪活动。

会议还强调,要统筹做好新冠肺炎疫情防控和反洗钱工作,全面加强反洗钱系统党的建设,坚持全面从严治党,加强反洗钱队伍建设,为依法有效履职提供坚强的政治保障。(来源:人民网)

全国公安机关严打在华招赌吸赌人员、涉赌地下钱庄

4月16日,全国公安机关打击治理跨境赌博工作视频会议召开,依法严打投资经营跨境赌场和赌博网站违法犯罪人员,依法严打在华招赌吸赌、参赌和涉赌在逃的违法犯罪人员等,推进涉赌黑灰产业治理。

公安部党委副书记、常务副部长王小洪要求,迅速形成对跨境赌博犯罪的压倒性态势。治乱象必须出重拳、下狠手,采取专案经营、统一侦查、整体打击、挂牌督办等多种形式,依法严厉打击投资经营跨境赌场和赌博网站违法犯罪人员,依法严厉打击在华招赌吸赌、参赌和涉赌在逃的违法犯罪人员,依法严厉打击涉赌“地下钱庄”和资金支付渠道、提供跨境赌博网络服务和技术推广的服务商,依法严厉打击与跨境赌博相关的绑架、勒索、洗钱、非法拘禁等犯罪活动,从重从快实施全链条打击,加强与相关国家的执法合作,迅速掀起打击高潮。

王小洪要求与有关部门密切协作,坚持“边打边治”,强化综合施策,配合做好参赌及从业人员和境外旅游目的地“黑名单”工作,积极推进涉赌黑灰产业治理,推动健全相关法律制度,努力根除跨境赌博这一顽症痼疾。强化禁赌常态化宣传教育,广泛张贴宣传公安部关于新冠肺炎疫情期间依法严厉打击跨境赌博和电信网络诈骗犯罪的通告,同时引导广大群众认清“十赌九输”的骗人本质和跨境赌博的严重危害,自觉抵制赴境外赌博和网上参赌。(来源: 北京日报客户端)

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