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反洗钱专栏
 

2020年3月国内外反洗钱动态概览

2020-03-26 15:01:22 来源:本站原创 作者:本站编辑 浏览数:21 字号:TT

央行发315警告:虚拟货币交易所刷量、宕机、洗钱三大套路

2月22日,中国央行官方微信账号发布315金融消费权益保护系列文章第八篇,主题为虚拟货币交易平台。

文章指出目前虚拟货币交易所存在的三个问题:

第一,刷量严重。文章称,境外前三大虚拟货币交易商平均换手率大幅高于国外持牌交易所,存在采用机器人刷量的重大嫌疑。

第二,恶意宕机,逼迫杠杆交易爆仓。文章称某大型虚拟货币交易商平台一年内发生系统宕机6次,其中3次为不明原因的突发故障宕机。

第三,洗钱。通过对某虚拟货币交易平台的提现数据进行分析发现,符合洗钱行为的基本特征。(来源:三言财经)

香港将对加密货币洗钱加强监管 出台新规定

2月27日消息,香港财政司司长陈茂波在周三的年度预算演讲中说,香港可能很快会加强对加密货币领域的监管,以更好地符合国际反洗钱规范。

陈茂波披露,“详细建议”将在今年晚些时候到来,他说新规定是为了针对虚拟资产服务提供商(VASP),VASP包括加密货币交易所和钱包托管提供商。

“VASP”是反洗钱金融行动特别工作组(FATF)在其最新“旅行规则”指南中使用的统称。该规则去年发布,其中最引人注目的指令是旅行规则:要求“虚拟资产服务提供商”或VASP在进行1,000美元或更高金额的交易时披露客户信息。要求的信息包括发件人和收件人的姓名,地理位置和帐户详细信息。(来源:互链脉搏)

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