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反洗钱专栏
 

2020年1月国内外反洗钱动态概览

2020-01-22 07:18:01 来源:本站原创 作者:本站编辑 浏览数:37 字号:TT

中菲签署反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录

1月17日,中国反洗钱监测分析中心与菲律宾反洗钱委员会在北京完成了《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》的签署工作。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第56份合作文件。根据该谅解备忘录,双方将基于互惠原则在涉嫌洗钱、恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作。

菲律宾是亚太反洗钱组织(APG)成员。菲律宾反洗钱委员会成立于2001年10月17日,负责接收、分析、移送洗钱和恐怖融资相关的金融信息,兼具反洗钱调查、监管和起诉的职能。(来源:金融时报)

深圳进一步完善反洗钱工作联席会议机制

深圳进一步打击金融洗钱犯罪行为。2020年1月17日,深圳市反洗钱工作联席会议在中国人民银行深圳市中心支行(以下简称深圳人行)召开,会议对下一阶段反洗钱工作任务进行部署。

深圳人行党委书记、行长邢毓静指出,要加强反洗钱监管工作统筹协调,进一步完善反洗钱工作联席会议机制,成员单位各负其责,密切配合,以反洗钱国际评估整改为契机,按照反洗钱国际标准和互评估提出的整改建议要求,把需要完成的工作落实到位,把需要补齐的短板尽快补足补好。

近年来,深圳市辖区反洗钱、反恐怖融资和反逃税的工作合力日益增强。如2019年4月,深圳人行、深圳市公安局、人民检察院、中级人民法院全链条推动洗钱案件的侦查、起诉和审判,实现2宗洗钱罪案判决。2019年6月,深圳市税务局、深圳人行、腾讯公司共同设立“猎鹰”创新实验室,通过大数据、人工智能等技术的运用搭建涉税违法犯罪的智能化分析系统,实现部门间数据共享,高效识别线索、快速预警风险、打击涉税违法犯罪。(界面新闻)

央行:加强个人征信信息安全管理和个人隐私保护

2020年中国人民银行工作会议1月2日至3日在北京召开。会议总结2019年主要工作,分析当前经济金融形势,部署2020年重点工作。央行行长易纲、党委书记郭树清出席会议并讲话。

关于2020年工作,会议提到,全面提高金融服务与金融管理水平。统筹推进金融法律法规和规则体系建设。强化金融统计监测分析,打造符合大数据发展方向的金融统计平台和金融基础数据库。深化科创金融、绿色金融、普惠金融、金融开放创新和区域协调发展等区域金融改革试点。推进中央银行财务治理现代化。探索建立支付行业统筹监管、落实属地监管职责机制,推动移动支付便民工程继续向纵深发展,全力配合打击治理电信网络新型违法犯罪和跨境网络赌博活动。重拳打击假币违法犯罪活动。加快推进国库高质量发展,及时准确办理各项预算收支业务。稳步推进征信二代系统上线升级,加强个人征信信息安全管理和个人隐私保护。进一步加强反洗钱协调机制建设,继续强化反洗钱监管力度。完善金融消费权益保护协调工作机制,协调推进普惠金融工作。(来源:新京报网)

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