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反洗钱专栏
 

2019年10月国内外反洗钱动态概览

2019-10-23 13:46:17 来源:本站原创 作者:本站编辑 浏览数:37 字号:TT

银保监会:海外拓展风控中合规、反洗钱、反恐和反制裁融资最重要

国务院新闻办公室定于2019年10月21日(星期一)下午3时举行新闻发布会,请中国银行保险监督管理委员会副主席黄洪、祝树民介绍银行业保险业运行及服务实体经济情况,并答记者问。中国网现场直播,以下为直播实录。

香港经济导报记者:

请问在支持银行保险机构深耕“一带一路”方面有哪些新举措?在深化与“一带一路”沿线跨境监管合作方面有哪些新进展?谢谢。

黄洪:

谢谢你的问题。请肖首席继续回答。

肖远企:

关于银行保险机构进一步支持“一带一路”建设,银保监会非常重视,黄主席、祝主席亲临一线、靠前指挥,取得了很好的成效。主要是几方面:

第一,支持鼓励中资银行保险机构在“一带一路”沿线地方设立相应机构,能够贴近当地进行服务。在过去一段时间,我们主要的银行保险机构在“一带一路”沿线国家的机构都有比较多的增长,把过去的一些空白都填补了。

第二,积极鼓励这些机构在当地开展更多的业务,不光是为“一带一路”中资机构业务服务,更主要是要与当地的机构和市场开展合作,更好地发挥当地的作用,达到和当地相互合作、相互提高的目标。

第三,注重相关风险的防范,特别是合规、反洗钱风险,这是在任何一个地方,不光是在“一带一路”沿线国家,在所有的海外拓展业务时,我们对银行保险机构都一直强调,一定要把合规、反洗钱、反恐和反制裁融资放在风控最重要的位置上。所以在这方面,我们也看到这些机构的合规人员在这几年成倍增长,他们投入了很多资源,系统建设也快速增长,合规建设有了长足的发展。还有就是鼓励保险机构开展信用保险业务,开展巨灾保险、再保险方面的业务,更好地服务于“一带一路”建设。

随着“一带一路”建设的快速推进,对于银行保险机构来说,也是一个重要的业务领域,一方面要鼓励他们发展开拓这些市场,与当地的机构、市场开展合作,还有一个是要做好风险管理,特别是反洗钱、合规风险管理。(来源:中国网直播)

国家监委与联合国签署反腐败合作谅解备忘录

新京报快讯 据中央纪委国家监委网站消息,10月17日,中央政治局委员、中央纪委副书记、国家监委主任杨晓渡在维也纳国际中心与联合国毒品和犯罪问题办公室代表布兰德利诺,共同签署《中华人民共和国国家监察委员会和联合国关于反腐败合作的谅解备忘录》。

杨晓渡表示,中国坚定支持《联合国反腐败公约》在反腐败国际合作中发挥主渠道作用,愿与联合国加强沟通交流,共同维护和发展《公约》履约审议机制,加强反腐败追逃追赃和廉洁丝绸之路建设等合作。布兰德利诺表示,腐败破坏可持续发展,双方签署备忘录,有助于加强经验分享、共同打击腐败,促进联合国可持续发展目标的实现。

联合国毒罪办是《公约》秘书处,负责联合国反腐败工作。备忘录是推进我国与联合国合作打击腐败的机制性文件,规定双方将围绕预防和惩治腐败、资产追回、信息分享和交流、培训和能力建设、“一带一路”倡议,及促进联合国2030年可持续发展目标的落实等开展务实合作。双方还将合作建设《公约》国家主管机关在线名录的通信平台,以促进各缔约国反腐败机构之间的经验交流、对话与有效合作。

此次是国家监委成立后首次同联合国签署反腐败合作文件,对促进《公约》实施,推动双方开展国际追逃追赃、廉洁丝绸之路建设等合作具有重要意义。(来源:中央纪委国家监委网站)

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