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反洗钱专栏
 

2019年8月国内外反洗钱动态概览

2019-08-28 10:58:43 来源:本站原创 作者:本站编辑 浏览数:37 字号:TT

中国反洗钱监测分析中心与冰岛金融情报中心签署合作谅解备忘录

近日,中国反洗钱监测分析中心与冰岛金融情报中心完成了《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》的签署工作。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第54份合作文件。根据该谅解备忘录,双方将基于互惠原则在涉嫌洗钱、恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作。

冰岛是金融行动特别工作组(FATF)成员。冰岛金融情报中心于1997年成立,现隶属于冰岛地区检察官办公室,为警务型金融情报机构,负责收集、分析可疑交易报告等信息,并向相关执法机构移送分析结果。(来源:金融时报)

洗钱对一个国家的经济和社会影响

洗钱是一种犯罪活动,通常与贩毒、贪污、贿赂等上游违法犯罪行为联系在一起。,影响政府的声誉,威胁社会的稳定和安全,还会扰乱经济秩序,威胁国家经济和金融安全。滋生腐败,损害社会公平和正义。洗钱对一个国家经济和社会的影响巨大,必须予以严厉打击。

01立法、监管薄弱地方更容易受到冲击

洗钱是为犯罪分子创造收益的犯罪行为。这种行为不分国界,反洗钱和反恐融资立法及监管制度薄弱、不力或不足的司法管辖区最易受到这种行为的冲击。法律完善,执法严格才能给洗钱份子威慑力,震慑其违法行为。

02越发达的地方越容易成为洗钱份子的天堂

大型发达的金融中心也极易受到洗钱活动的威胁,因为这种地方往往交易数额巨大,让洗钱犯罪分子有机可乘而混迹其中,繁多的服务种类也为他们进行交易提供了便利。由于大多数洗钱分子都希望能使用他们的犯罪所得,因此他们的最终目的是在稳定的金融系统中进行资金转移。

高度发达的金融市场和复杂的市场交易,如果没有强大的反洗钱监测系统,更是犯罪份子的最爱。比如近些年国际上高度发达的第三方支付体系,已经成为洗钱份子交易的主要渠道。

03洗钱对发展中国家和新兴市场影响更大

洗钱对经济和社会都有着巨大的影响,对发展中国家和新兴市场尤其如此。可以轻易转移资金的机构,或不经调查即可投入资金的系统都是滋生洗钱活动的温床。

防范越薄弱的地方,就越容易吸引洗钱份子的注意和利用。

04加强反洗钱宣传,提高公众意识

坚持合法、专业的道德标准对维护金融市场的诚信具有关键作用。所以我们要加强反洗钱宣传,只有在全社会形成良好的反洗钱公众意识,才能在每一个行业、每一类业务、每一个企业形成防护网,减少上游犯罪的发生。(来源:金融街新视角)

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