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反洗钱专栏
 

2019年7月国内外反洗钱动态概览

2019-07-24 13:08:19 来源:本站原创 作者:本站编辑 浏览数:63 字号:TT

FATF发布中国担任主席国期间目标

FATF发表了一份关于中国担任主席国期间目标的文件,强调了持续识别风险,制定国际标准以及评估和控制各国反洗钱和反恐怖融资的义务。

在中国担任主席期间,FATF将:

• 监督和报告伊斯兰国、基地组织及其附属组织的资金筹措情况;

• 努力改善没收和资产追回工作;

• 制定最佳实践以提高受益所有权的透明度;

• 加强对FATF区域机构的支持;

• 改善与私营部门的接触和对话;

• 对FATF的评估和后续流程进行战略审查,以加强国际组织的有效性。

中国担任FATF主席期间还将以西班牙,阿根廷和美国总统的倡议为基础,采取进一步行动,缓释金融创新带来的风险,并充分利用新技术带来的机遇,如更有效地执行预防性措施。

此外,中国担任主席的优先事项包括促进和实现国家当局更有效的AML/CFT监督。该文件强调,为此,FATF将召集全球网络监管机构会议,分享挑战及最佳实践,以便这些当局能够更好地应对FATF评估中发现的问题。

文件也指出,明年将完成对俄罗斯,土耳其,阿拉伯,韩国,日本和南非的互评估。挪威,西班牙,澳大利亚,比利时和马来西亚(首批第四轮互评估满五年的司法管辖区)的AML/CFT有效性的后续评估也将在来年进行。(来源:徵悠反洗钱咨询)

央行副行长:维护国家金融安全 推进反洗钱事业

今年4月17日,金融行动特别工作组(FATF)公布《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。报告充分认可近年来中国在反洗钱工作方面取得的积极进展,认为中国的反洗钱体系具备良好基础,并对完善中国反洗钱工作提出具体建议。根据FATF国际规则,一国如果未能通过互评估,将可能被列入其“灰名单”,并受到一系列限制措施。因此,中国通过此次互评估对国家声誉和经济金融安全稳定具有重要意义。我们应当以此为契机,进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,站在新的历史起点,全面推进我国反洗钱事业。

反洗钱工作是维护国家安全和金融安全的重要保障。金融是国家重要的核心竞争力,金融安全是国家安全的重要组成部分,维护金融安全是关系我国经济社会发展全局的战略性、根本性的大事,是维护老百姓切身利益的大事。在全面建成小康社会的关键阶段,重视反洗钱工作,做好反洗钱工作,切断、削弱违法犯罪活动的经济基础,有利于建立诚实守信的经济金融秩序,有利于老百姓增强对财产安全的信心,有利于维护金融安全和社会稳定。当前,我国日益融入国际经济金融体系,跨境资金流动、资本转移、金融交易、人员往来日益频繁、活跃。从历史经验看,现代化国家需要有效的机制和手段及时、全面掌握资金流动情况,提前做好风险监测、评估、分析、判断,并采取必要的风险管理措施。主要国家都越来越重视反洗钱在防控跨境资金流动风险方面的重要价值和作用。

反洗钱工作是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容。习近平总书记要求,“使所有资金流动都置于金融监管机构的监督视野之内”。无论是传统的违法犯罪活动,还是新型的电信网络犯罪活动,绝大多数都具有与财物、资金相关的特征或痕迹,可以利用反洗钱的工具和措施予以追踪、监测、预警和防范。近年来,反洗钱工作范围日益丰富,已经拓展到反恐怖融资、反逃税、反腐败等诸多领域。反洗钱工作就是要以强化现代社会治理为目标,通过指导和要求反洗钱义务机构有效开展客户身份识别,发现并监测大额交易和可疑交易,及时捕获资金的异常流动,增进经济金融交易的规范化和透明度,为全社会编织一张保护正常经济金融活动免受侵害的“安全网”。因此,反洗钱工作在相当程度上就是社会治理、国家治理的基础内容和重要环节,反洗钱监管体制和机制建设就是国家治理体系和治理能力现代化建设的重要组成部分。(来源:人民日报)

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