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反洗钱专栏
 

2019年6月国内外反洗钱动态概览

2019-06-27 16:56:33 来源:本站原创 作者:本站编辑 浏览数:42 字号:TT

证监会:把反洗钱工作放在更重要的位置,构建行业反洗钱监管格局

证监会正加码反洗钱监管工作,提出将推动完善反洗钱监管制度体系,构建统筹协调的行业反洗钱监管格局。

5月31日,证监会新闻发言人高莉在例行发布会上表示,为全面提升证监会反洗钱监管工作水平,充分发挥系统合力,进一步完善反洗钱监管链条,督促行业机构切实履行好反洗钱义务,近日,证监会在北京召开系统反洗钱工作联席会议。证监会副主席李超出席会议并讲话。

会议认为,做好反洗钱工作有利于推进国家治理体系和治理能力现代化,是切实防范金融风险、优化行业监管效果的重要抓手,是进一步扩大资本市场双向开放、提升行业机构核心竞争力的必然要求。

同时,进一步完善系统反洗钱联席会议制度,构建统筹协调的行业反洗钱监管格局。通过市场准入、反洗钱检查、处罚等加强反洗钱监管,督促行业机构切实提升反洗钱意识和工作水平。培养一批“干中学,学中专”的反洗钱监管专家,提升监管能力。

高莉表示,证监会将继续发挥全系统行政执法合力,持续提升行政处罚效能,严厉打击各类违法违规行为,切实保障广大中小投资者合法权益,促进资本市场健康稳定发展。(来源:界面新闻)

易纲会见反洗钱金融行动特别工作组主席Marshall Billingslea

2019年6月9日,中国人民银行行长易纲在日本福冈参加二十国集团财长和央行行长会议期间,会见了反洗钱金融行动特别工作组 (FATF)主席Marshall Billingslea。双方就FATF框架下的合作交换了意见。(来源:证券时报)

数字货币迎最强监管 国际反洗钱工作组监管标准出炉

6月22日,国际政府间合作机构反洗钱金融行动特别工作组(FATF)公布的最终版反洗钱和恐怖主义融资监管指引明确要求,包括加密货币交易所在内,虚拟资产服务供应商(VASP)必须与政府分享转移资金的客户信息。

在最终版指引中,FATA保留了上述引起加密货币业内争议的规定,并明确每笔转款应提供的信息包括:发送者(即转款客户)的姓名;发送者用于处理交易的账号(如虚拟资产的钱包);发送者所在地域的实地地址或国家身份证号或客户身份证号等证实身份的独有信息,出生地和生日;收款者的姓名及用于处理交易的账号。

FATF称,犯罪分子和恐怖分子滥用虚拟资产是“严重且紧迫的”威胁,给成员国12个月时间遵守这一指引,定于明年6月进行审核。

随后,美国财政部长姆努钦力挺FATF监管标准。他表示,美国呼吁所有国家共同保证FATF的标准得到全球范围的执行,“我们不会允许加密货币成为秘密数字账户的等同物,我们会允许得当的使用,但不会容忍继续用于非法活动。”姆努钦还表示,美国财政部会同美联储等监管机构已成立一个工作组,确保数字资产用于合法用途。(来源:中证网)

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