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反洗钱专栏
 

2019年2月国内外反洗钱动态概览

2019-02-19 17:17:05 来源:本站原创 作者:本站编辑 浏览数:108 字号:TT

中国互金协会:2019年持续推动统计监测等行业自律管理工作

2019年中国互联网金融协会(以下简称“协会”)工作会议在北京召开。会议指出,2019年,协会将持续推动统计监测、信息共享、披露登记、反洗钱和反恐怖融资网络监测、非法金融活动举报、标准规则制订、教育培训等行业自律管理工作。

会议指出,2018年,协会全力参与互联网金融风险专项整治工作,按照将互联网金融从业机构全面纳入自律管理的要求,持续完善并充分发挥登记披露、统计监测、信息共享、举报受理、资金存管、身份核验、反洗钱监测等行业基础设施功能作用。2019年,协会要坚决贯彻落实党中央国务院关于打好防范化解金融风险攻坚战的统一部署,按照互联网金融风险专项整治领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治领导小组办公室2019年工作安排的要求,为做好互联网金融风险专项整治和建立长效监管机制提供有力支撑。会议号召,协会要切实发挥行业自律在打好防范化解互联网金融风险攻坚战中的积极作用,共同促进互联网金融规范健康发展。(来源:东方财富网)

“两高”发布司法解释 依法严惩涉地下钱庄犯罪

为依法惩治非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇犯罪活动,维护金融市场秩序,最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)。《解释》共12条,自2019年2月1日起施行。

近年来,随着国内外经济形势的变化,恐怖主义犯罪国际化,走私犯罪和跨境毒品犯罪增加,以及我国加大对贪污贿赂犯罪的打击力度,从事非法资金支付结算业务、非法买卖外汇等涉地下钱庄犯罪活动日益猖獗,涉地下钱庄刑事案件不断增多。地下钱庄已成为不法分子从事洗钱和转移资金的主要通道,不但涉及经济领域的犯罪,还日益成为电信诈骗、网络赌博等犯罪活动转移赃款的渠道,成为贪污腐败分子和恐怖活动的“洗钱工具”和“帮凶”,严重扰乱金融市场秩序,严重危害国家金融安全和社会稳定。据最高人民法院、最高人民检察院有关部门负责人介绍,地下钱庄和洗钱、恐怖融资有着天然的联系,已成为不法分子从事洗钱和转移资金的最主要通道。在司法实践中,对于地下钱庄实施非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇行为,通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,构成非法经营罪,同时又构成洗钱罪或者帮助恐怖活动罪的,按照竞合犯处罚原则,依照处罚较重的规定定罪处罚。《解释》第五条明确了非法经营罪与洗钱罪或者帮助恐怖活动罪竞合时的处罚原则,彰显了我国依法严厉打击洗钱、帮助恐怖活动犯罪的态度和决心。(来源:中国新闻网)

欧盟更新洗钱和恐怖融资“黑名单”

欧盟当地时间13日更新其洗钱和恐怖融资“黑名单”,关岛、波多黎各、美属萨摩亚、美属维尔京群岛等“榜上有名”。

据欧盟委员会当日发布的公告,被列入“黑名单”的国家和地区共有23个,既包括伊朗、叙利亚、突尼斯、也门等已被全球反洗钱组织金融行动特别工作组“点名”的国家和地区,也包括沙特阿拉伯、巴拿马、关岛、波多黎各、美属萨摩亚、美属维尔京群岛等被欧盟单方“点名”的国家和地区。公告称,依据欧盟去年7月生效的“反洗钱第五号令”,此次拟定“黑名单”时采用了新的计算方法,执行的反洗钱和反恐怖融资标准更加严格,初始列出54个“候选对象”,最终敲定23个国家和地区。

至于被列入“黑名单”的后果,公告指欧盟银行和实体需对这些国家的金融活动加大审查和监控力度,从而防范、识别乃至拦截可疑交易,但不会涉及制裁、限制经贸关系、叫停发展援助等惩罚措施。按照“反洗钱令”的要求,欧盟2016年起开始公布洗钱和恐怖融资“黑名单”,其后会定期更新名单。对此有分析人士表示,名单只针对欧盟以外国家和地区,某些受到外界怀疑的欧盟成员国却不在列,显然有失公允。

13日名单公布后,美国财政部旋即“深表关切”,表示欧盟计算方法“迥异”于金融行动特别工作组的计算方法,而且“上榜”国家和地区没有时间或机会进行申辩。巴拿马驻欧盟大使也称,巴拿马正在加大反洗钱力度,欧盟却视而不见,明确要求欧盟重新考虑这份名单。(来源:中国新闻网 )

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