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反洗钱专栏
 

2019年1月国内外反洗钱动态概览

2019-01-31 14:38:05 来源:本站原创 作者:本站编辑 浏览数:158 字号:TT

金融系统反洗钱工作会议在京召开

中证网讯(记者 彭扬)中国人民银行、银保监会、证监会、外汇局日前在京召开金融系统反洗钱工作会议。会议主要任务是分析金融系统当前反洗钱和反恐怖融资工作面临的形势和任务,研究、部署如何做好新时代金融系统反洗钱和反恐怖融资工作。

会议认为,反洗钱和反恐怖融资工作是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容,是推进国家治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障,是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。近年来,在党中央、国务院的正确领导下,金融系统反洗钱和反恐怖融资工作紧跟金融行动特别工作组(FATF)国际标准,取得了长足进步。但是,当前反洗钱工作面临的国际国内形势依然严峻,国际反洗钱标准趋严,国际反洗钱互评估工作进入攻坚阶段,同时,扩大金融业双向开放和防控金融风险攻坚战都要求将反洗钱和反恐怖融资作为风险管控的重要举措,反洗钱监管已成为金融监管的重要内容。

会议强调,金融系统作为反洗钱工作的“第一道防线”,要客观认识当前反洗钱工作存在的问题,既要解决意识、认识方面的问题,也要着力解决体制、机制方面的问题;既要提高反洗钱工作的合规性,更要提高反洗钱工作的有效性。

会议要求,金融系统要认真落实《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,坚持总体国家安全观,坚持底线思维,坚持问题导向,进一步完善反洗钱、反恐怖融资监管体制机制,做好新时代金融系统反洗钱和反恐怖融资工作。(信息来源:中国证券报)

互联网金融反洗钱监测平台上线试运行

上证报讯2019年1月 11日,中国互联网金融协会(下称互金协会)发布《关于互联网金融从业机构接入互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台的公告》称,互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台已上线试运行。根据公告,依法从事网络借贷、网络借贷信息中介、股权众筹融资、互联网基金销售、互联网保险、互联网信托和互联网消费金融的机构,应在2019年1月31日前通过网络监测平台向央行进行反洗钱和反恐怖融资履职登记。据了解,接入网络监测平台时,需确定1名反洗钱工作人员负责接入监测平台相关事项办理,并由其登录网络监测平台(网址:www.ifaml.net)进行注册,填写本机构的基本信息、上传相关资料。公告显示,目前暂只开放从业机构总部的接入,从业机构分支机构可待人民银行分支机构或者从业机构总部为其创建用户后接入。(信息来源:上海证券报)

伊朗通过反洗钱法案

伊朗确定国家利益委员会2019年1月5日批准一项反洗钱法案,有助于伊方与国际规则接轨,在遭受美国制裁之时吸引外国投资。伊朗议会去年批准这项法案,以便符合国际政府间反洗钱和反恐怖主义融资组织“金融行动工作组”的要求。伊朗伊斯兰共和国通讯社报道,法案内容作出一些修改后,5日获得伊朗确定国家利益委员会批准。这一机构旨在处理议会与宪法监护委员会之间的争议。伊朗议会议长阿里·拉里贾尼的兄弟、属于保守派的阿亚图拉萨迪克·阿莫利·拉里贾尼上周被任命为确定国家利益委员会主席。外国企业界人士告诉路透社记者,伊方遵从金融行动工作组的标准和不再被列入这一组织“黑名单”,对他们增加在伊朗投资至关重要,特别是在伊朗遭受美方制裁之时。按照路透社的说法,伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊先前强烈反对议会通过反洗钱法案,近来看似转而支持;一些分析师推断,他转变态度的原因可能是为防止伊朗经济状况恶化。(信息来源:新华社)

接连曝出洗钱丑闻欧盟升级对银行业的监管

欧盟多国近年来接连曝出银行纵容贪官以及犯罪集团洗钱的丑闻,丹麦、爱沙尼亚、拉脱维亚、卢森堡、马耳他、西班牙、荷兰、英国、塞浦路斯、德国、法国等国均有银行涉案,日益在全球范围引发警惕。面对严惩金融犯罪、加强打击洗钱的呼声,欧盟自2018年9月掀起新一轮反洗钱的改革努力,意在防范银行参与洗钱犯罪活动。经过数月商讨,欧盟28个成员国于2018年12月初步达成一项协议:欧盟下设的银行监管机构将获得更大权限,以便有效监督各成员国的银行避免卷入洗钱犯罪活动。新协议尚需获得欧洲议会审批通过方可生效,而不少观察人士提醒,打击洗钱犯罪的努力过去几年间有起有落,难度不可轻忽,今后具体落实尚需国际社会共同努力。(信息来源:中国纪检监察报)

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